欠债超230亿，8000亿巨头宣布破产！被“巴菲特2.0”坑了？

每经编辑：段炼,易启江

近日，“币圈”又突爆惊雷，资产交易规模超1100亿美元（约合人民币8000亿元）的“币圈”巨头突然宣布破产，再度令全球虚拟货币市场风雨飘摇。

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欠债超230亿 “币圈”巨头申请破产

据证券时报，当地时间1月19日， 加密货币贷款机构Genesis Global Capital正式向美国纽约联邦地方法院申请破产保护 。 作为全球最大的加密货币贷款机构之一，2022年Genesis总计发放了1306亿美元（约合人民币8800亿元）的加密贷款 。

Genesis在向法院提交的文件中表示， 其资产和负债规模都在10亿美元-100亿美元（约合人民币68亿元至680亿元）之间 。

有媒体报道称， 目前Genesis欠债权人逾30亿美元 ，其申请破产保护后，债权人索赔将通过第11章程序处理。Genesis及其顾问表示，将继续评估各种方案，以推进达成全球解决方案的进程。

Genesis破产申请文件中公布了50个最大无担保债权人名单，其中包括Gemini Trust Company（7.65亿美元）、Mirana Ventures实体公司Mirana Corp（1.51亿美元）、贝宝金融Moonalpha Financial Services Limited（1.5亿美元），以及加密货币对冲基金Coincident Capital实体公司Coincident Capital International,Ltd.（1.12亿美元）、Decentraland（5500万美元）、VanEck（5300万美元）、Cumberland（1800万美元）、Stellar Foundation（1300万美元）。经统计， Genesis对这50大债权人的欠款金额超35亿美元（约合人民币237亿元） 。

值得一提的是，Genesis Global Capital是全球最大的加密货币贷款机构之一，其为对冲基金和资产管理公司等金融机构代理数字资产。据Genesis提供的信息，2022年Genesis总计发放了1306亿美元的加密贷款， 资产交易规模更是高达1165亿美元（约合人民币8000亿元） 。

而在Genesis申请破产后，其背后的所有者——数字货币集团（DCG）的命运也正牵动人心。

Genesis此前警告称，如果无法筹集到现金，可能需要申请破产保护。Genesis母公司数字货币集团（Digital Currency Group，DCG）已致函股东， 公司正在暂停季度股息以节省现金 。

DCG是全球最大的加密创投 ，同时也是灰度、CoinDesk的母公司。据官方资料显示，数字货币集团成立于2015年，先后获得了软银、新加坡政府投资公司(GIC)、Alphabet旗下风险投资部门CapitalG等投资者的支持。

FTX“爆雷”成最后一根稻草

Genesis突然申请破产的原因是，2022年以来一系列币圈危机事件。其中，全球最大的虚拟货币交易所之一的 FTX“爆雷”，是压垮Genesis的最后一根稻草 。

去年11月11日，FTX递交破产申请，全球超百万客户资金被挪用、无法提取账户存额，其创始人，人称“巴菲特2.0”的90后小伙萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，简称“SBF”，下称班克曼-弗里德）成了众矢之的。美国证券交易委员会（SEC）日前指控班克曼-弗里德挪用了数十亿美元的客户存款来资助其商业和政治活动。而美国联邦检察官称， 他策划了美国历史上最大的金融欺诈案之一 。

当时，Genesis以“前所未有的市场动荡”和流动性问题为由，紧急停止了客户提款。

自那以后，该公司一直在努力寻找新的资金，但未能成功。最终无奈于1月19日向法院申请了破产保护。

据蓝鲸财经，去年11月，全球第二大加密货币交易所FTX破产，Genesis爆出挤兑潮， 并已于去年11月16日冻结所有客户的帐户，无法满足客户的赎回请求 。据公开信息， 加密货币交易所Gemini的客户资金中有9亿美元被困在Genesis 。

知情人士透露，Genesis和母公司DCG一直在与债权人针对还款和资产处理进行秘密谈判，但迄今未能达成共识，计划仍可能会发生变化。另外，Genesis正制订一项重组计画，并已与债权人交涉，其中一些债权人建议从DCG获得现金和股权组合。若Genesis无法筹集到现金，最早将在本周申请破产。此前1月6日曾有知情人士透露， Genesis裁减了30%的员工 。

此前，Genesis因为其向SBF的交易机构Alameda Research和三箭资本提供的贷款而蒙受巨大损失，Alameda和三箭都已于去年申请破产，三箭清算后，Genesis裁掉了20%的员工，当时的首席执行官也辞职。

据界面新闻，由于三箭资本暴雷， Genesis受到波及损失23.6亿美元 。FTX破产后， Genesis曾透露其衍生品业务有1.75亿美元的资金无法提取 。

编辑| 段炼 易启江

校对| 卢祥勇

每日经济新闻综合自证券时报、羊城晚报、蓝鲸财经、界面新闻、公安科资料等

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